ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Калининградской области

«Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета индивидуального предпринимателя или юрлица, подлежащая обязательному контролю»

04.07.2023

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52 в качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или индивидуального предпринимателя на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что: соответствующее лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего совершению данной операции, получило денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет», денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Разделы меню

Город

Все новости RSS

Телефоны администрации

8 (40143) 3-60-14

8 (40143) 3-60-15

8 (40143) 3-60-06

Ссылки на сайты органов государственной власти:

Об использовании информации сайта

Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).

Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.

6+